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安徽江淮汽车股份有限公司公告(系列)

发布时间:2019-06-09 03:26 来源:未知 编辑:admin

  安徽江淮汽车股份无限公司

  五届三十次董事会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  安徽江淮汽车股份无限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)五届三十次董事会会议于2015年6月29日在公司办理大楼301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到8人,董事高同国因工作缘由未能出席本次董事会,公司监事和高级办理人员列席了会议。本次会议合适《公司法》与《公司章程》的划定。会议由公司董事长安进掌管。

  与会董事听取了相关议案,经充实会商后,依法表决,并构成决议如下:

  一、会议以8票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,同意报请股东大会审议;

  公司第五届董事会任期曾经届满,按照《公司法》和《公司章程》的相关划定,应进行换届选举。经公司董事会审议,提名安进、戴茂方、项兴初、严刚、佘才荣、赵文武、黄劲杉为公司第六届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件一)。

  二、会议以8票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,同意报请股东大会审议;

  经公司董事会审议,提名储育明、黄攸立、李晓玲、梁昌勇为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件二)。

  三、会议以8票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于点窜公司章程的议案》,同意报请股东大会审议;

  公司接收归并安徽江淮汽车集团无限公司已实施完成,注册本钱等发生变化,现对公司章程相关内容进行修订,具体如下:

  (一)原内容为:第六条公司注册本钱为人民币128490.5826万元。

  现修订为:第六条 公司注册本钱为人民币146323.3021万元。

  (二)原内容为:第十九条 公司股份总数为128490.5826万股,公司的股本布局为:通俗股。

  现修订为: 第十九条 公司股份总数为146323.3021万股,公司的股本布局为:通俗股。

  (三)原内容为:第四十三条 有下列景象之一的,公司在现实发生之日起2个月以内召开姑且股东大会:

  (一)董事人数不足《公司法》划定人数或者本章程所定9人的2/3时;

  (二)公司未填补的吃亏达实收股本总额1/3时;

  (三)零丁或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

  (四)董事会认为需要时;

  (五)监事会建议召开时;

  (六)法令、行政律例、部分规章或本章程划定的其他景象。

  现修订为: 第四十三条 有下列景象之一的,公司在现实发生之日起2个月以内召开姑且股东大会:

  (一)董事人数不足《公司法》划定人数或者本章程所定人数的2/3时;

  (二)公司未填补的吃亏达实收股本总额1/3时;

  (三)零丁或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

  (四)董事会认为需要时;

  (五)监事会建议召开时;

  (六)法令、行政律例、部分规章或本章程划定的其他景象。

  (四)原内容为:第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的体例提请股东大会表决。

  第一届董事候选人,由倡议人提名。当前每届董事候选人由上一届董事会或由持有(或归并持有)公司刊行在外有表决权股份总数的百分之三及以上的股东提名。董事会任期届满需要换届时,新的董事人数不跨越董事会构成人数的1/2。

  第一届监事候选人,由倡议人提名。当前每届监事候选人由上一届监事会提名,或由持有或归并持有公司刊行在外有表决权股份总数的百分之三及以上的股东结合提名监事候选人。由职工代表出任监事的,其候选人由公司职工民主保举发生。

  董事会该当向股东通知布告候选董事、监事的简历和根基环境。

  股东大会选举董事、监事时,实行累积投票制。

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份具有与应选董事或者监事人数不异的表决权,股东具有的表决权能够集中利用。

  现修订为:第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的体例提请股东大会表决。

  第一届董事候选人,由倡议人提名。当前每届董事候选人由上一届董事会或由持有(或归并持有)公司刊行在外有表决权股份总数的百分之三及以上的股东提名。

  第一届监事候选人,由倡议人提名。当前每届监事候选人由上一届监事会提名,或由持有或归并持有公司刊行在外有表决权股份总数的百分之三及以上的股东结合提名监事候选人。由职工代表出任监事的,其候选人由公司职工民主保举发生。

  董事会该当向股东通知布告候选董事、监事的简历和根基环境。

  股东大会选举董事、监事时,实行累积投票制。

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份具有与应选董事或者监事人数不异的表决权,股东具有的表决权能够集中利用。

  (五)原内容为:第一百一十九条 董事会由9名董事构成,设董事长1人,副董事长1人,董事会成员中包罗3名独立董事。

  现修订为:第一百一十九条 董事会由11名董事构成,设董事长1人,副董事长1人,董事会成员中包罗4名独立董事。

  四、会议以8票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于会计政策变动的议案;

  详见《江淮汽车关于会计政策变动的通知布告》(通知布告编号:临2015-031)

  五、会议以8票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于向公司控股子公司安凯客车供给委托贷款的议案》;

  鉴于安凯客车新能源客车销量增加,地方和处所财务补助的拨付有所延迟,形成安凯客车阶段性流动资金严重。为保障其出产运营资金需求,本公司拟向安凯客车供给委托贷款不跨越人民币3.5亿元,用于安凯客车调理欠债布局,优化财政成本,安凯客车将根据告贷合同按期付息,到期还本,告贷利率不高于银行同期告贷利率。

  六、会议以8票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于提请召开2015年第一次姑且股东大会的议案》。

  安徽江淮汽车股份无限公司

  附件一:第六届董事会非独立董事候选人简历

  安进:男,1957年4月生,办理科学与工程博士,正高级工程师。历任本公司总司理、董事长,安徽江淮汽车集团无限公司副董事长、总裁、董事长。现任安徽江淮汽车集团控股无限公司董事长兼总裁、本公司董事长。

  戴茂方:男,1963年10月生,硕士研究生,正高级工程师。历任本公司董事副总司理兼乘用车公司总司理、安徽江淮汽车集团无限公司副总裁、安徽安凯汽车股份无限公司董事长。现任安徽江淮汽车集团控股无限公司副总裁、安徽安凯汽车股份无限公司董事长、本公司董事。

  项兴初:男,1970年8月生,安徽工商办理学院MBA,工程师。历任本公司总司理助理、总质量师、重型商用车公司总司理、董事总司理。现任本公司董事总司理。

  严刚:男,1963年12月生,硕士研究生,高级工程师。历任本公司总司理助理、董事副总司理,期间先后兼任商务车分公司总司理、乘用车制造公司总司理、策动机分公司总司理、乘用车营销公司总司理、手艺核心常务副主任,现任本公司董事副总司理兼任乘用车营销公司总司理、手艺核心常务副主任。

  佘才荣:男,1966年6月生,硕士研究生,工程师。历任本公司总司理助理、董事副总司理,期间兼任国际公司总司理,轻型商用车营销公司总司理。现任本公司董事副总司理兼国际公司总司理、轻型商用车营销公司总司理。

  赵文武:男,1968年7月生,本科学历。历任合肥百货大楼股份无限公司董事、常务副总司理、党委副书记、副董事长、总司理,合肥市国有资产控股无限公司党委副书记、董事、总裁,兼任安徽国风集团无限公司党委书记、董事长、2010年-2013年期间曾任安徽国风塑业股份无限公司党委书记、董事长;现任合肥市财产投资控股(集团)无限公司党委副书记、董事、总司理。

  黄劲杉:男,1978年2月生,硕士研究生。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师、中国海洋石油无限公司审计主管、普华永道征询(深圳)无限公司并购互换衣务部营业总监,现任建投投资无限义务公司投后办理部筹备工作组组长,施行总司理。

  附件二:第六届董事会独立董事候选人简历

  储育明:男,1964年4月生,硕士研究生。1988年至今在安徽大学法学院任教,曾任黄山金马股份无限公司独立董事。现任安徽大学法学院传授。

  黄攸立:男,1955年2月生,科学史博士。1991年至今在中国科技大学办理学院任教,2009年以来担任中国科技大学MPA核心主任,曾担任黄山永新股份无限公司独立董事。现任中国科技大学MPA核心主任、黄山金马股份无限公司、黄山旅游股份无限公司、安徽三联交通使用手艺股份无限公司的独立董事。

  李晓玲:女,1958年3月生,研究生学历。历任安徽大学经济学院会计学传授、教研室主任,工商办理学院会计学传授、系主任,安徽大学财政处处长,商学院传授。现任安徽大学商学院传授、博士生导师,兼任安徽安纳达钛业股份无限公司、安徽安科生物工程(集团)股份无限公司、黄山永新股份无限公司独立董事。

  梁昌勇:男,1965年11月生,办理科学与工程博士。1995年至今在合肥工业大学任教。现任合肥工业大学办理学院传授、院长。

  证券代码:600418 证券名称:江淮汽车编号:临2015-030

  安徽江淮汽车股份无限公司

  五届十五次监事会决议通知布告

  本公司监事会及全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  安徽江淮汽车股份无限公司(下称“公司”)五届十五次监事会会议于2015年6月29日在本公司301会议室召开。会议应到监事5人,实到4人。本次会议合适《公司法》和公司《章程》划定。会议由王才焰主席掌管。

  一、会议以4票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于选举第六届监事会成员的议案》,同意报请股东大会审议;

  同意提名周刚、翟咏梅、濮国立为公司第六届监事会监事候选人,职工监事由职工代表大会民主选举发生间接进入监事会。

  监事候选人简历附后。

  二、会议以4票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变动的议案》。

  本次会计政策变动是公司按照现实环境进行的合理变动,决策法式合适相关法令律例和《公司章程》等划定,不具有损害公司及股东好处的景象。

  安徽江淮汽车股份无限公司

  第六届监事会监事候选人简历

  周刚:男,1962年2月生,安徽工商办理学院MBA,工程师。历任六安江淮汽车齿轮制造无限公司董事长、总司理,安徽江淮汽车集团无限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任安徽江淮汽车集团控股无限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

  翟咏梅:女,1970年3月生,大专学历。历任合肥市工业投资控股无限公司资产办理部营业司理、投资成长部副部长等职,现任合肥市财产投资控股(集团)无限公司投资成长部副部长。

  濮国立:女,1980年生,硕士研究生。2004至2008年,在毕马威华振会计师事务所工作,曾任助理司理,2008至2010年在普华永道征询(深圳)无限公司北京分公司工作,曾任司理;2010-2012年在中国建银投资无限义务公司工作,曾任高级营业副司理,2012年插手建投投资无限义务公司,现任建投投资无限义务公司规划财政部总司理、总监。

  证券代码:600418 证券名称:江淮汽车编号:临2015-031

  江淮汽车关于会计政策变动的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本次会计政策变动会对公司2010-2014年归并财政报表的总资产、损益以及净资产发生影响。

  一、本次会计政策变动概述

  本次会计政策变动是公司变动新能源汽车补助会计确认体例。

  2015年6月29日,公司召开五届三十次董事会审议通过了《关于会计政策变动的议案》。

  二、本次会计政策变动具体环境及对公司的影响

  1、会计政策变动日期:2015年1月1日

  2、会计政策变动缘由:

  为推进新能源汽车财产的鼎力成长,国度相关部分连续制定发布了《财务部、科技部、工业和消息化部、国度成长鼎新委关于开展私家采办新能源汽车补助试点的通知》财建【2010】230号、《财务部、科技部、工业和消息化部、国度成长鼎新委关于继续开展新能源汽车推广使用工作的通知》财建【2013】551号以及《财务部、科技部、工业和消息化部、国度成长鼎新委关于进一步做好新能源汽车推广使用工作的通知》财建【2014】11号文件,各相关省市地域也接踵制定和发布了相关的新能源汽车补助政策。政策文件中对补助资金的补助范畴、补助尺度、申领体例以及拨付体例均有划定。

  我公司自2010年起头出产并发卖新能源汽车,截止2014年累计发卖新能源汽车7519辆,占整车销量0.32%,累计收到新能源汽车当局补助资金3.69亿元,因为前期规模较小以及处所当局补助政策具有不确定性,基于隆重性准绳,公司在收到当局补助资金的当期确认为停业外收入。跟着公司第五代电动车的量产,新能源汽车的出产和发卖更趋贸易化,销量大幅提拔,各地域的补助政策也趋于确定,但补助资金到账时间滞后于车辆发卖时间,且一般为集中拨付,为供给与当期运营功效更相关的会计消息,将原公司在收到当局补助资金的当期确认为停业外收入变动为在车辆发卖时,将国度补助和处所补助计入当期损益。

  3、变动前公司采用的会计政策:

  本次变动前公司在收到补助资金的当期确认为停业外收入。

  4、变动后采用的会计政策:

  本次变动后公司在车辆发卖时,将国度补助和处所补助计入当期损益,与收入、成本确认的时间分歧,以此实在反映公司的经停业绩。

  5、本次会计政策变动对公司的影响:

  本次会计政策变动会对2010-2014年度归并财政报表的其他应收款、递延所得税资产、递延所得税欠债、亏损公积、未分派利润、资产减值丧失、停业外收入、利润总额、所得税费用以及净利润项目发生影响。详见下表:

  备注:“-”暗示削减

  三、独立董事、监事会的结论性看法

  独立董事认为:跟着公司新能源汽车产销稳步提拔和各地域的补助政策趋于确定,将原公司在收到当局补助资金的当期确认为停业外收入变动为在车辆发卖时,将国度补助和处所补助计入当期损益,可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,合适公司和所有股东的好处。本次会计政策变动的决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的划定,没有损害公司及中小股东的权益。

  监事会认为:本次会计政策变动是公司按照现实环境进行的合理变动,决策法式合适相关法令律例和《公司章程》等划定,不具有损害公司及股东好处的景象。

  安徽江淮股份无限公司董事会

  ●报备文件:

  (一)经与会董事签字确认的董事会决议;

  (二)经独立董事签字确认的独立董事看法;

  (三)经与会监事签字确认的监事会决议。

  证券代码:600418 证券简称:江淮汽车通知布告编号:临2015-032

  安徽江淮汽车股份无限公司关于召开2015年第一次姑且股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●股东大会召开日期:2015年7月16日

  ●本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所[微博]股东大会收集投票系统

  一、召开会议的根基环境

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次姑且股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四)现场会议召开的日期、时间和地址

  召开的日期时间:2015年7月16日9点

  召开地址:合肥·公司居处地

  (五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所[微博]股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2015年7月16日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  (七)涉及公开搜集股东投票权

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案曾经公司2015年6月29日召开的五届三十次董事会和五届十五次监事会审议通过。会议决议通知布告于2015年7月1日登载在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站 。

  2、出格决议议案:1

  3、对中小投资者零丁计票的议案:1、2、3、4

  4、涉及联系关系股东回避表决的议案:无

  应回避表决的联系关系股东名称:无

  三、股东大会投票留意事项

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的,或者在差额选举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例,详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级办理人员。

  (三)公司礼聘的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方式

  合适上述前提的法人股东持停业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证打点登记手续;合适上述前提的小我股东持股东帐户、身份证打点登记手续,委托代办署理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件打点登记手续。异地股东能够用信函或传真的体例打点登记。

  六、其他事项

  1、与会股东食宿费用及交通费自理;

  2、公司联系体例:

  联系地址:安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

  安徽江淮汽车股份无限公司董事会

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例申明

  ● 报备文件

  建议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  安徽江淮汽车股份无限公司:

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2015年7月16日召开的贵公司2015年第一次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年月日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例申明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,具有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票,既能够把选举票数集中投给某一候选人,也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后,对每一项议案别离累积计较得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票集中投给某一位候选人,也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

  证券代码:600418 证券简称:江淮汽车编号:临2015-033

  江淮汽车关于职工监事换届选举的

  本公司监事会及全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  安徽江淮汽车股份无限公司(下称“公司”)第六届监事会已届满,按照《公司法》及《公司章程》的相关划定,公司召开了职工代表大会,选举王东生、江平为公司第六届监事会职工监事,任期三年。

  本次选举发生的2名职工监事将与公司2015年第一次姑且股东大会选举发生的3名监事配合构成公司第六届监事会。

  职工监事简历详见附件。

  安徽江淮江淮汽车股份无限公司

  附职工监事简历:

  王东生:男,1962年11月生,本科学历。历任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

  江平:女,1963年5月生,本科学历。历任本公司监事、法务审计部部长。现任本公司监事、法务审计部部长。

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