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700亿金诚集团崩塌80后老板被抓警方刚确认:涉嫌非法集资

发布时间:2019-06-15 17:53 来源:未知 编辑:admin

  东方财富快讯

  金诚财富仍是爆了。

  涉嫌不法集资,金诚集团实控人被采纳刑事强制办法

  拱墅警方传递:4月27日,按照浙江省证监局移送线索及群众报案,杭州公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团无限公司涉嫌不法集资案。4月28日,杭州公安局拱墅区分局依法对金诚集团现实节制人韦某(男,38岁)及相关涉案人员采纳刑事强制办法。

  公开材料显示,金诚财富作为金诚集团旗下焦点产物,旗下具有一家基金发卖公司浙江金观诚,以及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经存案的私募基金办理人。次要投向所谓的影视项目,以及特色小镇和保障房等PPP项目。发改委、财务部等部委在2015年起头鼎力推广PPP营业,韦杰恰是抓住这个机会鼎力成长PPP项目,连续成立私募基金办理公司和存案刊行相关产物,颠末3年时间公司私募基金规模也呈现迸发式增加。

  截至2019年4月28日,金诚旗下共运作354只产物。浙江金观诚有31只产物;6家私募基金办理公司还在运作的基金产物共有323只:包罗杭州金转源72只、杭州观复111只、杭州金仲兴29只、金诚资产50只、新余观复31只、新余观悦30只。而这些产物的背后实控人满是韦杰。

  据21报道,不少金诚员工正忙碌搬离办公室的小我用品,据多位员工暗示,他们也是“今天上班后俄然接到动静。”

  此外,一位协助警方办案的搜查人员透露,“目前抓了30多小我,案件还在侦查中,和案件相关的材料需要现场封锁”。

  2019年1月31日,金诚集团召开了投资人代表沟通会,公司创始人、董事长韦杰在会上暗示,金诚集团的总欠债是103亿元,存续的基金规模是157亿元,他许诺“城市担任到底”。

  4月23日,金诚集团还在苦苦对峙,在官方微信上发布《声明》称,“我司的计谋重组目前已进入环节落实阶段,为避免合作敌手及其他别有存心者通过重组消息牟取不妥好处;以至可能出于某些不成告人的目标粉碎重组,从而损害全体投资人的权益,我司临时未便透露重组具体细节。前提成熟时,我司将当令向投资人及相关媒体进行披露。”

  规模号称700亿

  官网显示,金诚财富成立于2008年, 是一家集金融产物研发、财富办理、基金发卖、高净值客户VIP办事于一体的分析性金融办事机构。通过联袂各地当局制造新型城市,刊行以城市化成长基金为主的稳健类理财富物,与客户共享全球优良财产资本。截止2018岁首年月,累计办理资产规模超700亿。

  截至此刻,金诚集团以特色小镇为焦点产物,旗下已囊括金诚新城镇、金诚财富、金诚财产、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公家公司等9个板块。

  此中,金诚财富是集私募基金办理和基金发卖于一体的分析性金融办事机构,旗下具有1家基金发卖公司金观诚,同时具有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家经存案的私募基金办理人。

  具有港股上市公司金诚控股及新三板挂牌公司太悦健康(832227)、丽晶光电(831777)等5家公家公司。

  其创始人韦杰1981年生于金华东阳。浙江大学法学硕士。结业后,韦杰按照所学专业考取司法资历证书、律师执照,成为一名律师。

  韦杰也有着传奇的财富故事。公开材料显示,2016年3月,某杂志专访韦杰时领会到,前几天,他召集同事开会安插年后工作,途中一个德律风打进来,德律风那头的证券公司说:韦总,你赚了良多钱,11位数。会议室里所有人都听到了,大师掰着指头数一下,百亿。“他们都看着我,我也看着他们。晓得了?晓得了!之后继续开会。”

  5700亿当局订单成谜

  金诚集团自称从2015年7月22日到2016年8月22日,累计拿下35个新型城镇化项目,签约总投资额1800亿元;截至2017年9月,金诚集团具有特色小镇项目59个,当局项目签约量跨越5700亿元。目前,已在浙江、江苏、湖南、贵州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林10省结构金诚特色小镇,此中又以江、浙为焦点。

  “本来,金诚集团只是一个卖理财富物的金融公司,有资金端。前些年从政策四处所当局,都在激励成长PPP项目,能找获得资金的金诚集团,获得了一些处所当局青睐,此次要是处所当局有鼎力推进扶植的压力。可是,传播鼓吹有5700亿元订单,必定不成能。”一家沪市A股公司董事长暗示。

  现实上,这与金诚本身的体量并不婚配。而据公开材料,金诚集团旗下4家私募机构先后合计刊行了跨越250只各品种型的私募产物,并大量投向PPP项目。

  不外,最终,这5700亿元订单无据可查,大大都PPP项目均逗留在框架和谈或口头商定层面,尚未正式立项,更未进入动工阶段。也恰是因而,外界终究发觉金诚集团的操作手法。即借这些并不具有的项目,在各类渠道屡次衬着拿单能力,并以PPP项目表面刊行基金。

  危机起始于2018年4月底,拒绝接管证监局查抄

  金诚集团通过旗下多个存案私募基金和一家基金发卖公司向社会公家募集资金,投向所谓的影视项目,以及特色小镇和保障房等PPP(当局和社会本钱合作)项目,现实上大量资金用于短期固定收益产物的轮回付息和借新还旧,部门资产项目不实在,还有相当一部门被现实节制人转移调用。整个金诚系募集资金规模截止到2018年5月高达300亿元;截止到2018年10月,未能兑付的规模仍有跨越170亿元。

  杭州运河财富小镇,是杭州拱墅区金融机构堆积区,就在这里,浙江证监局的一般查抄遭到拒绝。

  客岁四月,浙江证监局按照证监会的同一摆设和放置,开展2018年私募基金专项查抄工作。可是在查抄过程中,浙江证监局发觉5家公司具有不共同现场查抄工作的景象。

  按照披露,不共同查抄的5家私募机构,别离是杭州观复投资办理合股企业(无限合股)、杭州金仲兴投资办理无限公司、浙江金诚资产办理无限公司、杭州金转源投资办理合股企业(无限合股)、浙江金观诚财富办理无限公司。

  从股权关系来看,上述5家公司大股东不尽分歧,可是穿透核查之后,最终均归属于金诚集团。

  次日,尚在外埠出差的金诚集团董事长韦杰因该事务被攻讦、警示和教育,且自动撰写了环境申明,与监管部分做了沟通。在浙江证监局提出约谈要求后,韦杰打消原有行程,率领相关高管团队前去浙江证监局,共同完成约谈。

  监管升级,被暂停基金发卖营业

  客岁5月份,浙江证监局传来动静,金诚集团旗下的浙江金观诚财富办理无限公司被采纳了责令更正并暂停打点基金发卖相关营业办法。

  浙江证监局文件显示, 在日常监管中,发觉浙江金观诚财富办理无限公司(工商登记名称已变动为“浙江金观诚基金发卖无限公司”)具有借用联系关系方运营场地发卖私募基金产物、公开强调宣传等景象,反映出公司内部节制具有严重问题,运营办理具有较大风险。

  浙江证监局认为,上述景象违反了《证券投资基金发卖办理法子》第九条、第十五条、第二十二条的划定。根据《证券投资基金发卖办理法子》第八十七条的划定,决定对你公司采纳责令更正并暂停打点基金发卖认购和申购营业6个月的监视办理办法。

  6个月之后,浙江证监局在客岁11月23日再发通知,称其整改不到位,基金发卖营业继续暂停,需要公司在2018年12月7日前提交书面整改演讲,在验收通过之前不得恢复基金发卖认购和申购营业。

  而在今岁首年月,浙江证监局发布通知,浙江金观诚内控仍存主要问题、运营办理具有较大风险,责令公司整改并暂停基金发卖营业12个月。

  浙江证监局暗示,在整改期间,浙江金观诚具有与联系关系方营业混同、风险不隔离、代销的联系关系方刊行的多个基金产物呈现兑付风险并激发投资者群访等新的严重问题和风险环境,反映出公司内部节制仍具有严重问题、运营办理具有较大风险。

  公司在收到该行政监管办法决定书之日起12个月内,暂停处置签定新的发卖和谈、宣传推介基金、发售基金份额、打点基金份额申购营业勾当。暂停期间,若是公司完成整改要求,颠末证监局的验收通过,能够提前解除上述行政监管办法。

  兑付危机迸发

  被暂停基金发卖营业。金诚系私募基金随后由于不克不及借新还旧而敏捷陷入流动性危机,旗下连续进入开放期的基金产物起头遏制赎回和片面要求投资者签订展期和谈。投资者要求赎回资金,但一直未果。

  客岁蒲月被暂停基金发卖,两个多月后的7月10日,部门投资者收到了金诚集团暂停大额赎回的布告。譬如金诚易4号,金诚集团旗下的杭州观复投资称:“因本基金目前赎回量过大,已触及大额赎回条目,为更好进行基金流动性办理,保障客户好处,办理人决定暂停本基金赎回营业,估计6-12个月重启赎回营业。”

  有投资者奉告媒体,金诚集团对其的表述是办理规模在140亿元摆布。杭州当地的信任业人士也证明,金诚集团的总办理规模确其实百亿以上。

  投资者反映,此前金诚方面给出的回答是“3-6个月重启大额赎回”,但3个月的许诺期已过,金诚方面却暗示仍拒绝大额赎回,还暗示若是投资者签订展期和议继续展期,才能够当即赎回5%,其后按照5%/月的额度逐渐赎回。对此,多位投资者暗示拒绝签订展期和谈。

  客岁9月,在“金诚集团”的公家号上,金诚集团认可旗下私募基金办理机构办理的部门基金产物呈现了暂停开放、延期兑付等环境,但已与绝大大都投资人签定了展期和谈。2019岁首年月,金诚集团董事长韦杰在公司的官方公家号上回首过往时再次提及:“我们的财产链结构过长,流动性放置不敷成熟,导致在面临不测环境时的调整空间不敷充沛。”

  按照中基协存案消息,自2018年4月后,金诚集团旗下私募公司再也没有成功存案过新私募产物。也就是说,在金观诚基金被暂停发卖营业后,金诚集团的资金端遭到了很大的影响。“监管目前要求金观诚基金整改处理联系关系方刊行的基金产物的兑付,可是资金池营业没水进来了,哪来的钱兑付给投资者?客岁刚被暂停基金发卖时还要求员工本人采办基金,但底子无法持久。”一位三方财富的发卖人员暗示。

  据投资者反馈,2013年前的金诚集团只是一家理财富物代销公司,随后通过对金融派司天分的申领,起头大规模刊行中短期类固收基金产物;同时搭上了处所当局PPP融资及根本扶植办事,借着政信产物的背书起头在资金端和资产端进行刻日错配、借新还旧等多种操作,由此构成了后来的所谓“金诚模式”——先与处所当局签定一个PPP项目标框架,随后立即上架该项目标私募产物起头发卖,同时发卖的产物将项目从时间上拆分错配。

  “金诚的金融产物刻日一般是1-2年,可是项目扶植期远跨越这个时间,出格是PPP项目6年以上才能回款是常态,所以金诚集团需要由刊行后面的基金来兑付前面的资金。在2018年5月份后被监管叫停半年时候,基金发卖端无法开展募集工作,当兑付金额远高于募集量时候,这就是形成流动性严重和展期的缘由之一。”

  此前,杭州金诚新城镇投资集团无限公司副总裁叶恒接管媒体采访时也暗示,“一部门股权基金产物,好比周期是5-7年,在这个过程中,我们会每两年设置一个开放期,投资者以其时的估值退出,会有其他投资者开放赎回;而一些债务基金产物,我们也有良多资金来历,好比一些在建工程,我向银行典质后,能够从银行获得一笔钱,然后把投资者的钱还了,然后实现投资者退出。”

  涉嫌自融自担

  金诚另一个惹人争议的处所,在于大都私募产物涉嫌自融自担。

  工商材料显示,金诚集团旗下6家私募机构先后刊行了跨越310只各品种型的私募产物。此中,新余观悦30只,新余观复31只,观复投资109只,金转源71只,金诚资产47只,金仲兴为47只。上述刊行的基金,此中大量产物都投向PPP项目,部门PPP项目涉及的投资基金,从1号延续至10号,以至20号。

  以太湖人鱼小镇为例,公开材料显示,金诚集团将与无锡滨湖区当局合作,配合制造特色小镇项目“太湖人鱼小镇”。此项目是以互动型VR(虚拟现实)游戏为主题的超等乐土,打算总投资200亿元,总用地面积1258亩、总建筑面积约160万方。

  然而,在财务部当局与社会本钱合作核心的PPP项目库,并没有查询到人鱼小镇项目。

  2017年3月,一家名为无锡人鱼旅游成长无限公司(下称“无锡人鱼旅游”)的企业注册成立,该公司初始股东方为金诚集团成员杭州金诚新城镇投资集团无限公司(下称“金诚新城镇”),法定代表报酬金诚集团实控人韦杰,注册资金为50亿元,实缴金额未显示。

  同年5月,北京嘉轩财富资产办理无限公司成立“金诚特色小镇——无锡人鱼投资私募基金”,这只基金募集总额5亿元,投资标的为无锡人鱼旅游10%股权。值得留意的是,该私募基金在运作1个月后(2017年6月),金诚新城镇将本人部门股权质押29.5亿给北京嘉轩财富资产办理无限公司。这意味着,金诚新城镇从该项目中抽取29.5亿元资金,去向不明。

  成立于2015年7月的北京嘉轩财富资产办理公司,法定代表报酬吴昊天。基金业协会私募基金办理人消息公示中显示,吴昊天2016年9月之前在金诚集团另一成员公司浙江诚泽金开投资办理无限公司(下称“诚泽金开”)担任高级投资司理,此后不断到2017年3月人鱼小镇基金启动前,吴昊天均在金诚新城镇担任投资总监。

  有A股公司董事长称,金诚集团的良多特色小镇项目,并不是真正的PPP项目,只是借政策激励的PPP之名,去存案发售理财富物。这其实是典型的自融自担行为,是绝对不答应的。

  有知恋人士称,部门经济欠发财地域,最终可以或许做成PPP项目标其实很无限。有些企业抓住处所当局求成长的心理,把PPP模式做歪了。金诚集团在良多项目操作过程中,从项目流程,到资金募集,均对别传播鼓吹为模式立异,其实良多处所都涉嫌违法违规。好比,金诚集团在项目操作中,遍及具有着自融自担的环境,这明显是不被答应的;PPP项目不克不及有回购,而金诚集团在给投资者引见时,几次提到项目兜底回购,多重保障。别的,金诚集团对外发售的私募产物,良多时候没有针对具体项目实施分手,具有资金池问题。

  项目实在具有,现实投入资金远小于募集资金,钱去哪儿了?

  有投资者反映,他参与了金诚财富旗下私募基金——“金坛项目”。按照合同内容显示,金诚资管作为办理人设立,募集规模6亿元,年化投资方针业绩为9.9%。

  标的为常州金坛经济开辟区保障房及市政工程PPP项目。2016年,社汇合作方金诚资管中标后与当局方的江苏金坛国发国际投资成长无限公司各占股80%、20%配合成立了注册本钱为10亿元的常州市金坛金泽投资办理无限公司,担任扶植该开辟区的保障房楼盘、市政道路、景观绿化等PPP项目。

  截至2018岁尾,基金份额有31亿多份,按照初始净值1元计较,累计约募集超31亿元,超700名投资人参与投资。

  部门基金持有人在2019年1月15日去常州金坛经济开辟区实地调研该项目并向本地当局咨询后得知,合营公司现实利用资金13亿,目前已回款2亿,尚存余11亿。

  残剩的20亿元流向何方?多位相关投资者思疑这部门钱已被调用以至侵犯。

  按照投资人供给的与项目合营公司总司理庄慧俊的录音,庄慧俊称因为银行网银和财政由金诚保管利用,金诚集团将31亿元基金之中的20亿元汇到金诚指定的浙江相关公司,这些资金汇出前未经合营公司董事会合体决定。

  据韦杰在投资人代表沟通会上的讲法:“钱的流向次要是项目对该当期现实发生的费用,包罗但不限于地盘费用、工程款费用、相关税费办理费用;在资金闲置期间,为减轻成本压力进行理财投资;按照基金合同商定,领取前期投资者的投资报答。”

  公司股价客岁一度闪崩

  而跟着挤兑危机的发生,港股上市公司金诚控股自客岁12月遭遇暴跌,一日闪崩64%,市值从64亿一日蒸发43亿,价钱跌至0.6港元/股

  暴跌的前天,恰是金诚集团的十周年留念日。当日,董事长韦杰颁发了一篇《感激2018,时代和命运在不竭鞭策着我们向前》的致辞文章。文章表达了公司创业初期的艰苦、上半年感遭到的社会、经济情况变化带来的挑战,以及对将来的决心等。

  韦杰最初暗示,“感激2018年,所有的艰苦都是成长。 冬天终将过去,春天就在面前。站在新的起点,我们另起炉灶,再踏征程!”

  现在看来,另起炉灶是没有的,仍是金诚的凛冬,最初祝愿投资者都能拿回本人的钱。

  (文章来历:中国基金报)

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